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常德警方破获特大“信贷卡”电信诈骗案
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背着女儿送外卖■常德晚报记者 江一舟/文 李龙/图
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2019年04月26日
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诈骗受害人200余人 骗得赃款300余万元
常德警方破获特大“信贷卡”电信诈骗案

    常德晚报讯(记者 蔡文龙 通讯员 文闻)日前,由市公安局刑侦支队、市公安局西湖分局、澧县公安局组成的专案组,一举破获涉及全国各地电信系列诈骗案件86起,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额达300余万元。一个以办理低门槛、高额度、低利息银行“信贷卡”实施诈骗的犯罪团伙被捣毁。

    1月14日,西湖管理区居民刘某到市公安局西湖分局报警称,他接到“某银行”客服电话,称可为其办理低门槛、高额度、低利息的银行“信贷卡”。刘某信以为真。随后,“银行工作人员”以办卡交“定金”“手续费”“服务费”等名义骗走刘某3万元。接警后,西湖分局刑侦大队迅速立案侦查,并认定该案系典型的贷款诈骗类的电诈案件,且应为团伙作案。

    经查,该犯罪团伙是一个打着“某商务信息咨询公司”的幌子,以张某兵为首,肖某、严某、敖某等人任二层“经理”,数十名一线话务员冒充“某银行”客服,以办理信贷卡为名实施电信诈骗的犯罪团伙。在掌握张某兵等人的大量犯罪证据后,市公安局刑侦支队组织市公安局西湖分局、澧县公安局成立了专案组,制定了缜密的抓捕计划和审讯方案。

    3月4日,专案组在湖北省荆门市某宾馆现场抓获张某兵(男,29岁,湖北省沙洋县人)、肖某(女,23岁,湖北省建始县人)、严某(男,26岁,云南省曲靖市人)等犯罪嫌疑人13名,缴获作案用的笔记本电脑7台、手机18部、假信贷卡1700余张等大量涉案物品,带破全国各地电信诈骗案件86起,涉案金额达300余万元。

    经查,该诈骗团伙由犯罪嫌疑人张某兵先后邀集严某、敖某、肖某等人组成。张某兵在网上非法购买了作案用电话卡、假银行卡及大量“贷款类”公民个人信息,分发给各一线话务员,由一线话务员冒充银行、金融公司客服逐个拨打个人信息上的号码,以办卡门槛低、透支额度高、还款利息低等为诱饵,诱导受害人办理所谓的“信贷卡”。受害人上当后,由肖某等人冒充某银行经理,利用受害人急用钱的心理,进一步取得受害人的信任,之后以办卡“定金”“手续费”的名义骗取钱财。同时,他们还会给受害人寄递一张“信贷卡”,而这所谓的“信贷卡”就是一张塑料卡片,没有任何功能。受害人收到卡后,更加相信了这伙诈骗人员,又被骗子以“激活费”“保证金”的名义骗取钱财。最后,受害人被诈骗分子拉黑,再也联系不上,损失数万元。

    经审讯,该团伙自2018年4月至2019年3月,共计诈骗受害人200余人,骗得赃款300余万元。目前,该案7个主要犯罪嫌疑人均已被依法执行逮捕。

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